AML/KYC политика
Введение
GambitExchange строго соблюдает международные стандарты по противодействию отмыванию денег (AML — Anti-Money Laundering) и проверке клиентов (KYC — Know Your Customer). Это необходимо для обеспечения безопасности наших пользователей и защиты сервиса от незаконной деятельности.
Когда требуется верификация?
Мы можем запросить у вас документы для проверки в следующих случаях:
- Сумма одной операции или совокупность операций превышает установленные лимиты.
- Действия пользователя показались нашей системе подозрительными.
- Возникли вопросы к происхождению средств.
Какие документы нужны?
- Для физических лиц: Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, селфи с документом.
- Для юридических лиц: Выписка из реестра, документы о регистрации, документы, подтверждающие полномочия бенефициара.
Мы гарантируем полную конфиденциальность полученных данных. Они хранятся в зашифрованном виде и используются исключительно для целей compliance-проверок.
