1. Введение: Наши принципы
В GambitExchange мы строим сервис, основанный на доверии, честности и заботе о каждом клиенте. Наша миссия — «принимать клиентов как дорогих гостей», а это значит — гарантировать вам максимально безопасную, предсказуемую и комфортную среду для обмена.
Строгое соблюдение принципов противодействия отмыванию доходов (AML) и финансированию терроризма (ФТ), а также знание своего клиента (KYC) — это не просто формальность, а фундамент нашей ответственности перед вами, как перед нашим гостем, и перед законом. Эти меры надежно защищают вас, нас и всех наших клиентов от мошенничества и незаконной деятельности.
Данная Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ) и иными применимыми нормативными правовыми актами.
2. Принципы нашей работы
-
Честность: Мы действуем прозрачно и соблюдаем закон. Мы фиксируем курс и условия, не допуская скрытых комиссий и неожиданностей.
-
Забота: Мы выстраиваем процессы, ориентируясь на вашу безопасность и комфорт. Мы уважаем ваше время и конфиденциальность.
-
Бдительность: Мы постоянно совершенствуем наши системы контроля для выявления и предотвращения любых подозрительных операций.
-
Конфиденциальность: Все полученные от вас данные защищены и используются строго в целях, предусмотренных настоящей Политикой и законом.
3. Когда требуется верификация?
Мы стремимся сделать процесс проверки максимально простым, ненавязчивым и предсказуемым для вас. Наша система включает несколько уровней, продиктованных заботой о вашей безопасности и требованиями законодательства:
-
Предварительная проверка кошелька (Ваш контроль и наша прозрачность):
До начала любой сделки с криптовалютой мы рекомендуем вам бесплатно проверить адрес получения через нашего Telegram-бота . Эта проверка анализирует историю кошелька на предмет связи с подозрительной активностью. Её цель — дать вам уверенность и избежать задержек. Мы работаем только с низкорисковыми активами (Low: соответствует риск-скору 0–25%) так как это основа стабильности сервиса и гарантия честных условий для всех клиентов. -
Упрощенная идентификация (наша внутренняя политика заботы и безопасности):
Мы проводим обязательную верификацию личности (KYC) для большинства операций. Это позволяет нам создать безопасное пространство для всех наших клиентов и проактивно противодействовать мошенничеству. -
Обязательная идентификация (по требованию Закона № 115-ФЗ):
Если сумма одной операции или совокупности связанных между собой операций составляет 600 000 рублей или более (либо эквивалент в иностранной валюте). -
Внеочередная проверка (при возникновении «красных флагов»):
Если действия клиента, характер операции или результаты проверки кошелька указывают на нестандартные или подозрительные обстоятельства, а также при попытке уклониться от обязательной идентификации.
4. Как проходит процесс верификации?
Мы сделали этот процесс быстрым, безопасным и человечным.
-
Уведомление: Наш менеджер свяжется с вами через официальный канал в Telegram и объяснит, какие именно документы требуются.
-
Защищенная передача: Вы получите персональную ссылку на наш защищенный канал для загрузки документов. Это гарантирует конфиденциальность ваших данных. Процесс занимает не более 2-3 минут.
-
Проверка: Наши сотрудники проводят необходимые проверки. В большинстве случаев это происходит в кратчайшие сроки.
-
Результат: Мы незамедлительно уведомим вас о результате проверки и продолжим оформление сделки.
5. Какие документы нам потребуются?
-
Для физических лиц:
-
Разворот паспорта РФ (или иного документа, удостоверяющего личность) с фотографией и ФИО.
-
Селфи (себя с документом), которое позволяет нам убедиться, что операцию проводите именно вы.
-
-
Для юридических лиц:
-
Выписка из ЕГРЮЛ (или ее иностранный аналог).
-
Учредительные документы.
-
Документы, подтверждающие полномочия руководителя и бенефициарных владельцев.
-
6. Обработка и защита ваших данных
Мы понимаем всю ответственность работы с вашими персональными данными.
-
Хранение: Все полученные документы и данные хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах с ограниченным доступом, в строгом соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ и Федерального закона «О персональных данных».
-
Использование: Данные используются исключительно для целей compliance-проверок, внутреннего контроля и в случаях, прямо предусмотренных законодательством.
-
Конфиденциальность: Мы не передаем ваши данные третьим лицам, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законом (например, по запросу Росфинмониторинга).
-
Уничтожение: После истечения установленных законом сроков хранения (не менее 5 лет) ваши данные подлежат безвозвратному и безопасному удалению.
7. Отказ от сотрудничества
Мы оставляем за собой право отказать в проведении операции или в обслуживании, если:
-
Клиент отказывается предоставить запрашиваемые документы.
-
Предоставленные документы вызывают сомнения в своей подлинности или не соответствуют установленным требованиям.
-
Действия клиента идентифицируются как подозрительные или имеющие признаки отмывания денег, финансирования терроризма или иной противоправной деятельности.
С уважением и заботой,
Команда GambitExchange.
